Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автотеплотехник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200819414
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202031519
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202031519
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров - заочная форма собрания (без совместного присутствия акционеров).
2.2. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-00373-F, дата государственной регистрации -28.04.1994 г., акция привилегированная именная, тип А, номер государственной регистрации 2-01-00373-F, дата государственной регистрации -28.04.1994 г. ;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Созвать годовое собрание акционеров АО «Автотеплотехник»–14 мая 2024 года.
Общее годовое собрание провести в заочной форме (без совместного присутствия акционеров).
Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры направляют заполненные бюллетени: 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 11.
2.4. утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней от акционеров: 14 мая 2024г., при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 13 мая 2024г. (согласно п. 4.29 Положения Центрального банка РФ № 660-П от 16.11.2018г. и п. 13 Письма Центрального банка РФ от 27.05.2019г. № 28-4-1/2816).;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 апреля 2024 г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
2.6.1. Утверждение годового отчета.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности общества.
2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
2.6.4. Избрание членов Совета директоров общества.
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
2.6.6. Назначение аудиторской организации общества.
2.6.7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения между АО “Автотеплотехник» и Банк ВТБ (ПАО) в сумме 110 000 000 рублей.
2.6.8.Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимости) между Акционерным обществом “Автотеплотехник» (АО «Автотеплотехник») (далее-Залогодатель) и Банк ВТБ (ПАО) (далее-Залогодержатель), оформляемого в обеспечение обязательств по договору кредитной линии в сумме 110 000 000 рублей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - информация предоставляется безвозмездно, по запросу, при обращении по адресу 625031, Тюмень, ул. Ветеранов труда 11, АО "Автотеплотехник".
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с 23 апреля 2024 года, в понедельник-пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней).
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, являются:
годовой отчет за 2023 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год;
заключение аудитора общества;
кандидатов, согласие кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
проекты решений общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И.Зайцев
3.2. Дата: 05.04.2023